القانون8 لعام 1994 (جمع الاموال) سوريا

القانون رقم 8لعام 1994

منع جمع الااموال من الجمهور بغية توظيفها او استثمارها او الاتجار بها
رئيس الجمهوريةبناء على احكام الدستوروعلى ما اقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ29/12/1414 هجري الموافق 9/6/1994م يصدر مايلي:المادة1-آ باستثناء الاشكال القانونية التي نص عليها قانون التجارة بشان الشركات المساهمة المغفلة وشركات التضامن وشركات المحاصة وشركات التوصية والشركات المحدودة المسؤولية وما اجازته القوانين والانظمة النافذة الاخرى في الجمهورية العربية السورية يمتنع على أي شخص طبيعي او اعتباري جمع الاموال من الجمهور بغية توظيفها او استثمارها او الاتجار بها او لاي غرض من اغراض توظيف الاموال وباي وسيلة كانت وتحت أي مسمى سواء كان هذا الغرض صريحا او مستترا
ب- يستثنى من احكام الفقرة- آ- من هذه المادة حالات جمع الاموال بين الزوجين والاقارب حتى الدرجة الرابعة
المادة2-علىكل شخص طبيعي او اعتباري جمع بالذات او بالواسطة قبل نفاذ هذا القانون اموالا من الغير باية وسيلة وتحت أي مسمى بداعي توظيفها او استثمارها او الاتجار بها او لاي غرض اخر من اغراض توظيف الاموال الالتزام بمايلي :1- الامتناع عن جمع الاموال من الغير اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون2- عدم التخلي عن أي حق من الحقوق المادية او المعنوية التي هي في ملكيته او تحت تصرفه او حيازة احد افراد اسرته الى الغير باي شكل من الاشكال اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون حتى الانتهاء من توفيق اوضاعه وفق احكام المادة الرابعة من هذا القانون ويستثنى من ذلك النفقات اللازمة لتشغيل المنشآت القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون3- تقديم بيان مالي الى محكمة الاستئناف المدنية الاولى في مركز المحافظة خلال فترة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون موقع على مسؤوليته ومعتمد من قبل اثنين من المحاسبين القانونيين يتضمن:أ‌- قائمة باسماء المودعين لديه والمبالغ المودعة من قبل كل منهم والمبالغ المدفوعة لكل منهم حتى تاريخ نفاذ هذا القانون

مجموعة المبالغ الموجودة في حوزته او المودعة باسمه او باسم احد افراد اسرته –الزوجة والاولاد- في المصارف المحلية سواء اكانت بالعملة المحلية او بالعملة الاجنبية مع الوثائق المثبتة لذلك
ج-مجموعة المبالغ المودعة باسمه او باسم احد افراد اسرته – الزوجة والاولاد- في المصارف المالية الخارجية او المستثمرة في الخارج مع الوثائق المثبتة لذلكد-قائمة بالعقارات التي يملكها او تحت تصرفه والتي بملكية او تصرف احد افراد اسرته – الزوجة والاولاد- داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها وصافي القيمة المقدرة لها من قبله وفق الاسعار الرائجة بتاريخ نفاذ هذا القانونه- قائمة بالمشروعات والمجالات التي يقوم بتوظيف واستثمار الاموال فيها والمركز المالي لكل منها وصافي القيمة المقدرة من قبله وفق الاسعار الرائجة بتاريخ نفاذ هذا القانون
و-بيان المركز المالي بتاريخ نفاذ هذا القانون معتمدا من قبل اثنين من المحاسبين القانونيين4- تقديم تعهد برد جميع الاموال التي جمعها من اصحابها خلال سنة من تاريخ انتهاء المدة المحددة في الفقرة بمن المادة 4 من هذا القانون
5- في حال اشتراك اثنين فاكثر بجمع الاموال يكون هؤلاء مسؤولين بالتكافل والتضامن بتقديم البيانات المذكورة في الفقرات السابقة من هذه المادة وكذلك برد جميع الاموال الى اصحابها
المادة3- آ- يقوم رئيس محكمة الاستئناف المدنية الاولىفي مركز المحافظة بابلاغ اصحاب الاموال بالقيمة المقدرة للعقارات والمشاريع والمجلات الاستثمارية المذكورة بالبندين د-ه من الفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذا القانون خلال مدة عشرة ايام من تاريخ تقديمها الى المحكمة المذكورة عن طريق نشرها في احد الصحف اليومية الواسعة الانتشار على نفقة جامعي الاموال اصحاب العلاقة
ب -يحق لاصحاب الاموال او لاي منهم الاعتراض على القيمة المقدرة في البندين د-ه من الفقرة الثاثة من المادة الثانية من هذا القانون وذلك خلال مدة ثلاثين يوما تبدأمن اليوم التالي لتاريخ النشر في الصحف الرسمية
ج-تبت بهذا الاعتراض محكمة الاستئناف المدنية الاولى بمركز المحافظة ولها ان تستعين بمن تراه من الخبراء والمختصين
د- على المحكمة ان تبت بالاعتراض خلال مدة لاتتجاوز ستين يوما من تاريخ تسجيله في ديوانها بقرار قطعي في غرفة المذاكرة غير قابل لاي طريق من طرق الطعن

» [صور] الهدف الذي قتل صاحبه .. أسوأ ذكريات كأس العالم 1994
» أطول لاعب كرة يد في العالم: مصري مواليد 1994 وسيشارك في «إفريقيا 2016»
» التحقيق مع المغربى بتهمة غسيل الاموال
» الاتفاقيات ولجان الحصر تساعدنا في استرداد الاموال المنهوبة
» التعمير والاسكان يبدأ تقديم خدمة تحويل الاموال عبر الموبايل الشهر المقبل