استجواب أفراد عصابة متهمين بغسل أموال بقيمة 1.2مليار يورو فى إسبانيا

استجواب أفراد عصابة متهمين بغسل أموال بقيمة 1.2مليار يورو فى إسبانيا


صورة أرشيفية

مدريد (د ب ا)
من المقرر أن يبدأ قاض إسبانى، اليوم الأربعاء، فى استجواب أكثر من 80 عضواً مزعوماً بعصابة يتزعمها صينيون بتهمة غسل أموال بقيمة 1.2 مليار يورو (1.6 مليار دولار) على مدى أربعة أعوام.
وذكرت صحيفة "الباييس" أن العصابة قامت باستيراد بضائع صينية دون دفع الضرائب المقررة عن طريق تقديم رشاوى لمسئولين وتزوير مستندات.
وبعد ذلك تم توزيع البضائع على المحال المملوكة لمواطنين صينيين دون إخطار السلطات الضريبية.
بعد ذلك تم وضع العائدات فى أكياس، ونقلها للصين بالسيارة أو قطار أو فى على متن سفن حاويات مغادرة للموانئ الإسبانية.
ومن المتوقع زيادة أعداد المعتقلين فى هذه القضية، حيث أصدر قاضى المحكمة الوطنية فيرناندو أندريو 110 مذكرات اعتقال، وذلك بحسب ما ذكرته مصادر بالشرطة. وهناك 20 شخصاً من المطلوب القبض عليهم فى دول أخرى مثل الصين وألمانيا.

اليوم السابع