تهمة غسل الأموال لإثنين من كبار مهربي المواد البترولية
الأهرام - كتبت- سهام عبد العال:
وجهت الادارة العامة لمباحث الأموال العامة ضربة قاضية لمهربي المواد البترولية خارج البلاد بإحالة اثنين من أصحاب شركات الخدمات البترولية والبحرية وكبار المهربين الي نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في قضيتين بتهمة غسيل أمول تمهيدا للتحفظ علي أموالهما وممتلكاتهما
هما وزوجاتهما وأبنائهما, حيث تمكنا من تحقيق ثروات ضخمة بلغت ملايين الجنيهات من نشاطهما غير المشروع في الاتجار بالسوق السوداء وتهريب البنزين والسولار عبر الأنفاق بشمال سيناء وللسفن البحرية عابرة قناة السويس.
كما تحقق نيابة أمن الدولة العليا في قضية غسيل أموال ثانية لأحد كبار مهربي المواد البترولية وصاحب شركة لتسويق المواد البترولية وزوجته قام أخيرا بتهريب والتصرف في مليونين و466 ألف لتر سولار عبر الانفاق بشمال سيناء وقد حقق وزوجته ثروة كبيرة بلغت ملايين الجنيهات وكشفت تحريات العقيدين أحمد جمال وهيثم صلاح بإدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال أنه قام باخفاء المبالغ المالية الكبيرة متحصلات نشاطه غير المشروع في أوعية إدخارية باسمه واسم زوجته ونجليه بعدد من البنوك وشراء6 سيارات فارهة وعدد من العقارات و4 سيارات نقل كبيرة.
موضوع: تهمة غسل الأموال لإثنين من كبار مهربي المواد البترولية 
16/10/2012, 13:08